Научно- правовой журнал

В состав преступной группы входило более 20 человек

МВД России пресекло деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в незаконном обналичивании денежных средств, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В долгу у аферистов. В России появилось новое мошенничество с расписками

В составе организованной группы было более 20 человек. С 2010 года ее участники, не имея лицензии, проводили финансовые операции на территории шести субъектов РФ: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег за вознаграждение в размере 2,8% от суммы.

По данным полиции, доход от противоправной деятельности превысил 220 миллионов рублей.

Пресечь деятельность преступной группы удалось сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности.

Источник